В рамках программы «Новое поколение 2024», которая проводится Росфинмониторингом совместно с Россотрудничеством и Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), в банке ВТБ прошла встреча с участием более 20 представителей подразделений финансовой разведки восьми стран: Азербайджана, Египта, Индии, Ирана, Кубы, ОАЭ, Таиланда и Эфиопии.

Программа направлена на развитие профессиональных связей, обмен опытом между сотрудниками сферы финансовой безопасности из разных стран. В 2023 году по запросу Росфинмониторинга банк ВТБ организовал первый семинар с работниками подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и по его итогам получил множество положительных откликов.

«Новое поколение 2024» позволяет выстроить тесное взаимодействие между сотрудниками надзорных органов и банковского сектора. На встрече представители подразделений финансовой разведки зарубежных стран познакомились с лучшими практиками банка ВТБ по выявлению рисков отмывания денег и финансирования терроризма в сфере цифровых валют.

В ходе мероприятия участники обсудили вопросы анализа транзакционной активности клиентов, процессы оценки рисков, особенности регулирования оборота криптовалют и выявления подозрительных операций.

Все статьи

Мнения

На Ставрополье задержали главу региональной тарифной комиссии

2 02.09.2025 в 09:36

В Ставрополе вандалы испортили лифт после капитального ремонта

2 02.09.2025 в 23:55

ЗАГС Ставрополя открыл запись на дополнительные «красивые» даты для свадеб

2 03.09.2025 в 23:14

Имущество экс-премьера КЧР Владимира Кайшева на 41 млрд рублей изъято в доход государства

2 03.09.2025 в 22:20

Ставропольский священник расскажет, как встречался с каннибалами и выкупал людей из рабства

2 вчера в 09:01

Платформы

Telegram
- Новости Ставрополя и края
- Вакансии в Ставрополе
- Недвижимость в Ставрополе
- Афиша и отдых в Ставрополе
Дзен
VK
OK

Приложение

iOS
- App Store
Android
- RuStore
- Google Play
- Файл Apk
Мобильная версия

Редакция

Реклама на сайте
Контакты